Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Ostatnio zapraszałam Cię do udziału w szkoleniu poświęconemu opodatkowaniu nieruchomości, które odbędzie się w dniu 8 grudnia 2018 roku w Warszawie. O szczegółach tego szkolenia możesz przeczytać tutaj oraz tutaj. Dzisiaj zachęcam Cię do wzięcia udziału w innym szkoleniu, które jest obowiązkowe dla wielu podmiotów mających status jednostek obowiązanych. Chodzi mianowicie o szkolenie poświęcone przeciwdziałaniu […]

Już 13 lipca 2018 roku jednostki obowiązane (do których należą m. in. podmioty prowadzące usługowo księgi rachunkowe, notaiusze, doradcy podatkowi, adwokaci czy radcowie prawni) będą musiały wdrożyć szereg czynności wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finanowaniu terroryzmu. Jednym z obowiązków jest przygotowanie wewnętrznej procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy […]

Generalny Inspektor Informacji Finansowej informuje, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu należy zaktualizować obowiązek szkoleniowy. Jak należy to zrobić? Zdaniem Generalnego Inspektora, poprzez: szkolenia wewnętrzne szkolenia zewnętrzne samokształcenie Generalny Inspektor zapowiada również wdrożenie, po kilkunastu miesiącach przerwy, platformy szkoleniowej na […]

Wczoraj skończyłam przygotowanie pierwszej Wewnętrzej procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu dla właścicieli biura rachunkowego. Podmioty prowadzące usługowo księgi rachunkowe są jednostkami obowiązanymi do przestrzegania przepisów nieobowiązującej jeszcze ustawy z dnia 01 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 roku, poz. 723 ze zm.), podobnie – adwokaci, radcowie […]

Publikacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Monika Markisz        16 kwietnia 2018        2 komentarze

Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu została opublikowana w Dzienniku Ustaw nr 723. Publikacja ustawy nastąpiła w dniu 12 kwietnia 2018 roku. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem rozdziału 6 (Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych), art. 194 i art. 195, które wchodzą w […]