Publikacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Monika Markisz        16 kwietnia 2018        2 komentarze

Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu została opublikowana w Dzienniku Ustaw nr 723.

Publikacja ustawy nastąpiła w dniu 12 kwietnia 2018 roku.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem rozdziału 6 (Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych), art. 194 i art. 195, które wchodzą w życie po upływie 18 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Od dnia 13 lipca 2018 nowe przepisy wejdą w życie i wszystkie jednostki obowiązane będa musiały przestrzegać przepisów tej ustawy, w tym wdrożyć odpowiednie procedury (szkolenia, dokumentacja, analizy itp.)

 

{ 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Krystian Maj 16, 2018 o 09:01

Rewelacyjny wpis, bardzo mi się przydał 😉

Odpowiedz

Monika Markisz Maj 16, 2018 o 09:07

Panie Krystianie dziękuję za komentarz.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł, jednak jeśli tą drogą poszukujesz pomocy prawnej, proszę Cię
o wiadomość na adres e-mail, który znajdziesz na stronie Kontakt.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: