Kolejne obowiązki biur rachunkowych w 2018 roku – przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Monika Markisz        07 marca 2018        Komentarze (0)

Sejm uchwalił 1 marca 2018 roku ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Ustawę przekazano do Senatu. Pozostaje zagadką, czy w czasie prac w Senacie treść ustawy ulegnie zmianom, czy też ostanie się w wersji uchwalonej w Sejmie.

Ustawa liczy 96 (!) stron i nie, nie przeczytałam jej jeszcze. Jedynie pobieżnie przejrzałam.

Podmioty prowadzące działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych są jednostkami obowiązanymi (jednymi z wielu). Jednym z obowiązków jednostek obowiązanych jest  wprowadzenie  wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Niedopełnienie tego i innych obowiązków może spowodować nałożenie kary administracyjnej (jednym z rodzajów kary administracyjnej jest kara pieniężna nawet do 5 mln euro.

Ustawa wejdzie w życie już po 3 miesiącach od dnia ogłoszenia.

Reasumując, w najbliższym czasie czeka nas analiza i zapewne poprawa procedur wewnętrznych, które macie Państwo w swoich biurach rachunkowych.

Dla zainteresowanych: Wersję uchwaloną w Sejmie znajdziesz tutaj.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł, jednak jeśli tą drogą poszukujesz pomocy prawnej, proszę Cię
o wiadomość na adres e-mail, który znajdziesz na stronie Kontakt.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: