Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Już 13 lipca 2018 roku jednostki obowiązane (do których należą m. in. podmioty prowadzące usługowo księgi rachunkowe, notaiusze, doradcy podatkowi, adwokaci czy radcowie prawni) będą musiały wdrożyć szereg czynności wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finanowaniu terroryzmu. Jednym z obowiązków jest przygotowanie wewnętrznej procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy […]

Generalny Inspektor Informacji Finansowej informuje, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu należy zaktualizować obowiązek szkoleniowy. Jak należy to zrobić? Zdaniem Generalnego Inspektora, poprzez: szkolenia wewnętrzne szkolenia zewnętrzne samokształcenie Generalny Inspektor zapowiada również wdrożenie, po kilkunastu miesiącach przerwy, platformy szkoleniowej na […]

Wczoraj skończyłam przygotowanie pierwszej Wewnętrzej procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu dla właścicieli biura rachunkowego. Podmioty prowadzące usługowo księgi rachunkowe są jednostkami obowiązanymi do przestrzegania przepisów nieobowiązującej jeszcze ustawy z dnia 01 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 roku, poz. 723 ze zm.), podobnie – adwokaci, radcowie […]

Publikacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Monika Markisz        16 kwietnia 2018        2 komentarze

Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu została opublikowana w Dzienniku Ustaw nr 723. Publikacja ustawy nastąpiła w dniu 12 kwietnia 2018 roku. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem rozdziału 6 (Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych), art. 194 i art. 195, które wchodzą w […]